Das Universalbanksystem beruht in der Regel darauf, dass Banken alle Arten von Finanztransaktionen in einem einzigen Hause durchführen. In Deutschland. zum Entspannen, von ..... Der Ermessensspielraum der Banken über die Höhe ihrer Guthaben bei der Deutsche Bank wird vom Staat überwacht. Dies ist nicht zuletzt die Folge einer bestimmten Risikoaversion in Deutschland......
Unsere Kundinnen und Servicemitarbeiter sind bei uns an allen Orten erreichbar: zum einen an unseren eigenen zehn Regionalstandorten in Deutschland und zum anderen über die mehr als 900 unabhängigen Volksbanken mit ihren rund 10.000 Geschäftsstellen. Zugleich sind wir für unsere Mandanten weltweit tätig: Wir öffnen ihnen den Marktzugang zu bedeutenden nationalen und globalen Private Banking Zentren wie Luxemburg und der Schweiz.
Vom Sitz in Luxemburg aus betreuen wir international tätige Privat- und Geschäftskunden sowie deutsche Volksbanken und Raiffeisenbanken. In den hier erarbeiteten Support- und Lösungkonzepten setzen wir gezielt auf die Inter-nationalität und Öffnung des Finanzstandortes Luxemburg - sei es im Privatkundengeschäft, bei Darlehen in allen Landeswährungen, im Fondsgeschäft oder über unsere Treasury-Services.
Für das Privatkundengeschäft hat der Schweizer Finanzmarkt viele Vorteile: eine solide Landeswährung ausserhalb der Euro-Zone, eine zuverlässige Finanzpolitik, solide Wirtschaftsbedingungen und eine jahrhundertelange Tradition in der Grossanlage.
Nach Angaben eines Insiders hat die Finanzaufsichtsbehörde EZB auch die Börsen-Chart der Bundesbank um Auskunft gebeten, die im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal bei der DSGVO zeigt. Am vergangenen Donnerstag bestätigte die DEZA, dass sie als Korrespondentin der Estnischen Sparkasse für die Sparkasse fungiert und die Zahlungsvorgänge abwickelt. In Estland steht die Niederlassung der Thanske Group im Mittelpunkt eines Geldwäscheskandals, der die Thanske Group seit einigen Wochen in Mitleidenschaft zieht.
Ein internes Gutachten des Institutes hatte gezeigt, dass die meisten der 200 Mrd. EUR (230 Mrd. USD), die zwischen 2007 und 2015 durch die estnischen Filialen flossen, auffällig waren.
Diese drei Banken fungierten als Korrespondenzbank für die Niederlassung Danske in Estland. "â??Ich schÃ?tze, dass 150 Mrd. USD durch diese besondere BankgeschÃ?ft (die groÃ?e europÃ?ische Bank) flieÃ? en ", sagte W. vor dem AusschuÃ?.
"Im Jahr 2015 haben wir die Geschäftsverbindung gekündigt, nachdem aufgedeckt wurden. ", so die Hausbank weiter. Zuerst war die Nationalbank nicht verfügbar.
Bereits Ende letzter Wochen war bekannt geworden, dass auch in den USA mittlerweile Ämter und Ermittler den Fall aufgegriffen und von den drei betroffenen Banken Auskünfte eingeholt hatten.
Ziel der Hearings ist es, herauszufinden, wo das Bankhaus und die Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland gescheitert sind.
In einer internen Studie des Institutes wurde festgestellt, dass die meisten der 200 Mrd. EUR (230 Mrd. USD), die zwischen 2007 und 2015 durch die estnische Zweigstelle geflossen sind, auffällig waren.
Die Affäre bei der Danske Banque ist keineswegs der erste große Geldwäschereifall, an dem die europäischen Finanzinstitute beteiligt sind. So mussten in den letzten Jahren die Dt. Bänke und die große holländische ING schwere Bußgelder bezahlen, weil sie den Verbrauchern halfen, illegal zu überweisen.
Für die Deutsche Hypothekenbank gehen Fachleute davon aus, dass die Bußgelder bis zu 800 Mio. EUR erreichen könnten.
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